După cum a aflat Kommersant, într-o proprietate luxoasă din satul de cabane Arkhangelskoye de lângă Moscova, care este decorată cu o sculptură de Salvador Dali, angajații Ministerului Afacerilor Interne și ai FSB l-au reținut pe directorul general al Corporației pentru Dezvoltare SA, creată în numele președintele JSC Development Corporation, Serghei Maslov. Împreună cu adjunctul său Vladimir Karamanov, este suspectat că a deturnat cel puțin 1 miliard de ruble. Potrivit anchetei, au plasat fondurile alocate de regiuni, care sunt acționari ai societății pe acțiuni, pentru implementarea marelui proiect de investiții „Ural Industrial - Ural Polar” într-o bancă cu probleme, pentru ca apoi să aibă cineva de vină pentru dispariția lor.
Operațiunea, care a implicat zeci de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai FSB, a fost efectuată miercurea trecută la aproape 30 de adrese din Moscova și regiunea Moscovei. La biroul Development Corporation JSC din Bolshoy Savvinsky Lane, ofițerii de contrainformații și angajații GUEBiPK nu i-au găsit pe niciunul dintre liderii de care erau interesați și, după ce au confiscat documentele, au mers să percheziționeze apartamentele și casele de țară ale suspecților.
Nu a fost dificil pentru reprezentanții agențiilor de aplicare a legii să intre în comunitatea de cabane Arhangelskoye, unde locuiește Serghei Maslov, în vârstă de 56 de ani. Văzând soldații forțelor speciale ale Gărzii Naționale ieșind din microbuz, securitatea a ridicat imediat bariera. Dar într-o moșie situată pe mai mult de 3 hectare cu o suprafață de aproape 3 mii de metri pătrați. S-a dovedit a fi mai greu de pătruns - în orice caz, nimeni nu se grăbea să răspundă la apeluri și la bătăi. Proprietarul moșiei a apărut abia după ce una dintre forțele speciale a spart cu un baros geamul de pe ușa de la intrare.
După ce i-au prezentat lui Serghei Maslov un mandat de percheziție, polițiștii și ofițerii de securitate au început să inspecteze incinta. Potrivit participanților la operațiune, reședința șefului Corporației de Dezvoltare SA a fost mai mult ca un muzeu: în parc proprietarul a plasat o copie originală a celebrei sculpturi „Rinocerul” de Salvador Dali, pereții casei au fost decorat cu picturi ale artiștilor ruși, inclusiv Ivan Shișkin, și o colecție a fost plasată într-o cameră separată oră mărci celebre, costul unora dintre ele - de exemplu, încrustate cu diamante Piaget - a depășit 100 de mii de dolari Ascunse în spatele rafturilor de pantofi se aflau mai multe seifuri care conțineau aproximativ 100 de mii de dolari în garajul lui Maslov, precum și două rare Mercedes. În plus, Serghei Maslov, care are cetățenie rusă și elvețiană, potrivit serviciilor de informații, are mai multe apartamente la Moscova, imobiliare în străinătate, iar la unul dintre șantierele navale din străinătate construia un iaht de 70 de metri în valoare de peste 50 de milioane de euro.
În paralel, un eveniment similar a avut loc într-un sat de cabane din zona Petrovo-Dalniy de pe autostrada Novorizhskoye, unde locuiește primul adjunct al lui Maslov, Vladimir Karamanov, în vârstă de 57 de ani. La fel ca seful, Karamanov (care are si cetatenie austriaca si imobiliare in aceasta tara) nu a deschis imediat usa. Cu toate acestea, când a văzut un soldat SOBR mergând spre casă cu un baros, a ales să nu reziste. În conacul directorului general adjunct al Development Corporation SA, oamenii legii au găsit și o sumă mare de bani și o mulțime de bijuterii.
Totodată, deținuților nu a fost confiscat nimic, cu excepția documentelor și a suporturilor electronice de stocare. Totuși, potrivit Kommersant, în viitorul apropiat ancheta intenționează să se adreseze instanței de judecată cu cereri de sechestrare a bunurilor inculpaților din dosar pentru achitarea pretinsului prejudiciu. În special, moșia aceluiași Maslov, potrivit unor surse, este estimată la peste 100 de milioane de dolari.
Deținuții Serghei Maslov și Vladimir Karamanov, precum și fostul președinte al consiliului de administrație al RITC Bank Dmitri Khasanov și fostul membru Elmira Miloserdova (au furnizat servicii juridice) au fost transportate la Rostov-pe-Don. La cererea anchetei, Judecătoria Leninsky i-a arestat pe toți patru până pe 30 noiembrie, în cadrul unui dosar penal deschis la sfârșitul lunii septembrie de către Direcția Principală locală a Ministerului Afacerilor Interne privind „însușirea ilegală a numerar„(Articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse) clienții Narodny Kredit Bank.
După cum au stabilit oficialii de aplicare a legii, în octombrie 2014, cu puțin timp înainte de revocarea licenței de credit popular, Maslov și Karamanov au investit peste 1 miliard de ruble în ea, primite de la acționarii Corporației de Dezvoltare - regiuni din Districtul Federal Ural pentru dezvoltarea transport, energie și infrastructura socialăîn cadrul proiectului „Urali industriali - Urali polari”. Banii, cu asistența managerilor băncilor, potrivit anchetatorilor, au fost transferați către companii offshore din Cipru și investiți în proiecte personale ale managerilor SA.
Acum, el se află și în arest la Rostov-pe-Don, sub acuzația de deturnare a peste 10 miliarde de ruble de la această bancă. sunt fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietarul Creditului Popular Stanislav Svetlitsky, care este prieten cu Serghei Maslov, vicepreședintele acestei instituții de credit Irina Pereverzeva, șeful serviciului de securitate al băncii Nikolai Molotilkin și contabilul Maya. Nyushkova. Potrivit Agenției de Asigurare a Depozitelor, de la 1 iulie, datoria băncii față de creditori se ridica la peste 20 de miliarde de ruble.
Între timp, după cum consideră ancheta, conducerea Development Corporation SA ar putea plasa fonduri pentru furtul ulterioar al acestora în alte bănci cu probleme. În orice caz, după cum spune sursa lui Kommersant în agențiile de aplicare a legii, cuantumul prejudiciului imputat inculpaților din cauză poate crește de cel puțin zece ori.
Corporația însăși s-a abținut să comenteze, invocând o lipsă de management.
TOATE FOTOGRAFILE
La cererea anchetatorilor, Judecătoria Leninsky i-a arestat pe toți patru până la 30 noiembrie, în cadrul unui dosar penal inițiat la sfârșitul lunii septembrie de către Direcția Principală locală a Ministerului Afacerilor Interne privind „deturnarea de fonduri” (articolul 160). din Codul penal al Federației Ruse) de la clienții băncii Narodny Kredit.
După cum au stabilit reprezentanții legii, în octombrie 2014, cu puțin timp înainte de revocarea licenței People’s Credit, Maslov și Karamanov au investit în ea peste un miliard de ruble, primite de la acționarii Corporației de Dezvoltare.
RIA Novosti /Mikhail Voskresensky
Șeful Corporației de Dezvoltare OJSC, Serghei Maslov, a fost reținut în regiunea Moscovei, transmite Interfax, citând o sursă familiarizată cu situația. Pe lângă Maslov, adjunctul său Vladimir Karamanov a fost reținut, relatează RIA Novosti, citând o sursă informată. Arestările au fost efectuate în cadrul unei cercetări penale privind furtul de fonduri.
După cum scrie Kommersant, citând surse din agențiile de aplicare a legii, Maslov a fost reținut într-o cabană din satul Arhangelskoye. Maslov a apărut în pragul casei abia după ce una dintre forțele speciale a spart geamul de pe ușa din față cu un baros. După ce au prezentat mandatul de percheziție, participanții la activitățile operaționale au început inspectarea sediului.
Potrivit participanților la operațiune, reședința șefului Corporației de Dezvoltare era mai mult ca un muzeu: în parc proprietarul a plasat o copie originală a celebrei sculpturi „Rinocerul” de Salvador Dali, pereții casei au fost decorați. cu picturi ale artiștilor ruși, inclusiv Ivan Shishkin, și o colecție de ceasuri a fost plasată într-o cameră separată de mărci binecunoscute, costul unora dintre ele a depășit 100 de mii de dolari.
Ascunse în spatele raftului cu pantofii erau mai multe seifuri, care conțineau și aproximativ 100 de mii de dolari. În garajul lui Maslov erau un Bentley și un Maybach, precum și două Mercedes rare. În plus, Maslov, care are cetățenie rusă și elvețiană, potrivit serviciilor de informații, are mai multe apartamente la Moscova, imobiliare în străinătate, iar la unul dintre șantierele navale din străinătate construia un iaht de 70 de metri în valoare de peste 50 de milioane de euro.
În paralel, un eveniment similar a avut loc într-un sat de cabane din zona Petrovo-Dalniy de pe autostrada Novorizhskoye, unde locuiește primul adjunct al lui Maslov, Vladimir Karamanov. Karamanov, care are și cetățenie austriacă și proprietăți imobiliare în această țară, nu a deschis imediat ușa. Cu toate acestea, când a văzut un soldat SOBR mergând spre casă cu un baros, a ales să nu reziste. În conacul șefului adjunct al companiei, oamenii legii au găsit și bani și o mulțime de bijuterii.
Totodată, deținuților nu a fost confiscat nimic, cu excepția documentelor și a suporturilor electronice de stocare.
Pe lângă Maslov și Karamanov, au fost reținuți președintele consiliului de administrație al RITZ Bank, Dmitri Khasanov, și membrul său, Elmira Miloserdova. Ei au oferit servicii financiare și juridice conducerii Corporației de Dezvoltare. Toți patru au fost transportați la Rostov-pe-Don. La cererea anchetei, Judecătoria Leninsky a arestat toți inculpații până la 30 noiembrie în cadrul unui dosar penal deschis la sfârșitul lunii septembrie de către Direcția Principală locală a Ministerului Afacerilor Interne privind „deturnarea de fonduri” (articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse) de la clienții Băncii Narodny Kredit.
După cum au stabilit oficialii de aplicare a legii, în octombrie 2014, cu puțin timp înainte de revocarea licenței de credit popular, Maslov și Karamanov au investit peste un miliard de ruble în aceasta, primite de la acționarii Corporației de Dezvoltare - regiuni din Districtul Federal Ural pentru dezvoltarea transport, energie și infrastructură socială în cadrul proiectului „Urali industriali – Urali polari”. Banii, cu asistența managerilor băncilor, potrivit anchetatorilor, au fost transferați către companii offshore din Cipru și investiți în proiecte personale ale managerilor SA.
Potrivit anchetei, conducerea Corporației de Dezvoltare ar putea plasa fonduri pentru furtul ulterioar al acestora în alte bănci cu probleme. Cuantumul prejudiciului perceput pârâților în cauză poate crește de cel puțin zece ori.
Principalele proiecte ale Corporației de Dezvoltare sunt Calea Ferată Latitudinală de Nord, un pod peste râul Nadym cu părți de drum și cale ferată, termocentrala Polyarnaya din districtul autonom Yamal-Nenets, proiectul Polar Quartz, o fabrică de materiale de construcție în Nyagan.
Corporația are 17 filiale, inclusiv Yamal Railway Company OJSC, Seversetrazvitie LLC, Production Center KVANT-2 CJSC, Effective Heat Power Engineering LLC. Principalii acționari sunt departamentul de proprietate al Okrugului autonom Khanty-Mansiysk (35,31%), Departamentul de proprietate al. districtul autonom Yamalo-Nenets (34,9%), Departamentul de proprietate al regiunii Tyumen (28,7%).
FederalPress a luat cunoștință de detaliile evoluției cazului liderilor Corporației de Dezvoltare OJSC și reținerea acestora. Serghei Maslov refuză să coopereze cu ancheta și așteaptă să fie eliberat. Oamenii legii studiază posibilitatea inițierii unui al doilea dosar penal, dar în același timp se tem că managerii ar putea repeta soarta lui Serdyukov și vor ajunge liberi.
În spatele arestului și discuțiilor populare despre case de lux, milioane în dulapuri și mașini scumpe, un fapt fundamental a trecut neobservat: nu există „cazul corporației de dezvoltare”. Faptul că reprezentanții blocului de securitate nu sunt implicați în acest caz chestiuni financiare Corporation, au confirmat două surse pentru FederalPress. Senzația de vineri nu are deloc înregistrarea Uralului: cazul este tratat de polițiști din Districtul Federal de Sud.
„În timpul studierii materialelor pe bancă [revocarea licenței de „Credit Popular”] privind retragerea de fonduri în străinătate, dezvoltarea cetățenilor M și K [și Vladimir Karamanov]. Reprezentanții agențiilor de aplicare a legii au condus acest caz de la bun început până la sfârșitul lui logic, sub forma detenției în regiunea Moscovei”, spune o sursă informată.
Informația este confirmată indirect de formularea specificată în decizia Tribunalului Leninsky din Rostov-pe-Don. Managerii de top ai Corporației de Dezvoltare au fost arestați într-un dosar penal în temeiul articolului 160 din Codul penal al Federației Ruse (deturnare sau delapidare) pentru furtul a 1 miliard de ruble prin banca Narodny Kredit. Ancheta consideră că banii, cu asistența managerilor băncii, au fost transferați către companii offshore cipriote, apoi parțial legalizați și parțial investiți în proiectele managerilor.
Având în vedere că munca operațională condus de ofițerii FSB din Rostov-pe-Don cu sprijinul soldaților Gărzii Naționale, după arestare Maslov și Karamanov au fost duși la Rostov-pe-Don. Statutul liderilor Corporației de Dezvoltare este de așa natură încât cel mai probabil nu au fost trimiși la centrul de arestare preventivă nr. 1 al GUFSIN din regiunea Rostov, consideră sursa agenției.
Mai mult, orașul găzduiește unul dintre cele patru centre de arestare preventivă FSB (cunoscut sub numele de centrul de arestare preventivă nr. 4). Este situat chiar în incinta FSB-ului regional și ocupă o parte din primul etaj. Are aproximativ 25 de paturi și este mult mai confortabil decât un centru clasic de arest preventiv: celulele au televizoare, mobilier confortabil, covoare, incalzire bunași ventilație, „seamănă vag cu un apartament”, știe sursa. Prizonierii primesc mâncare bunăși, dacă este necesar, îngrijiri medicale. În același timp, se cunoaște un regim intern strict. Fostul primar din Makhachkala a fost ținut aici spuse Amirov, care a fost acuzat că a organizat o crimă sub contract (la în acest momentîși ispășește pedeapsa în colonia Delfinii Negri pentru închisoare pe viață, clarifică „”).
Karamanov și Maslov sunt cel mai probabil ținuți în centrul de arestare preventivă nr. 4 din Rostov-pe-Don.
Anchetatorii au început deja să lucreze cu Serghei Maslov și Vladimir Karamanov. Sursele noastre din agențiile de aplicare a legii din regiunea Rostov notează că managerul superior al Corporației de Dezvoltare nu admite acuzațiile. „El [Maslov] a manifestat un comportament foarte nerăbdător în timpul arestării. În timpul procedurilor speciale [amprentare, înregistrare documentele necesare, - FederalPress] a vorbit cu deplină încredere că va pleca în curând de aici. Că cu siguranță va fi scos”, subliniază interlocutorul agenției. El clarifică faptul că Serghei Maslov refuză să coopereze cu ancheta și „refuză acuzațiile pe care încearcă să le aducă”.
„Forțele de securitate nu se așteptau la un asemenea efect: când a doua zi după arestare au apărut publicații în presă, a devenit clar că „Creditul Poporului” era vârful aisbergului”, spune interlocutorul agenției de la agențiile de drept pe condiția anonimatului. – Având în vedere rezonanța, există temeri în regiune că procesul ar putea merge la fel ca în cazul [ex-ului ministru al Apărării Anatoly, care a fost achitat după suspiciunea de delapidare la Oboronservis] Serdyukova, iar acuzatul își va repeta soarta - adică vor fi liberi.”
Anchetatorii de la Rostov chiar nu au nicio bază pentru cazul Corporației de Dezvoltare, având în vedere că încălcările (dacă sunt identificate) ar fi putut fi comise pe teritoriul Districtului Federal Ural. În consecință, pentru ca un caz să apară, este necesar să se acorde atenție cazului din partea reprezentanților comitetului de investigație al regiunii Tyumen, districtul autonom Khanty-Mansi și districtul autonom Yamalo-Nenets, sau declarațiile reprezentanților regiunilor în calitate de victime.
Reprezentanții corporației de dezvoltare și-au declarat deja gata să coopereze cu ancheta. După cum a raportat anterior FederalPress, vineri a avut loc o întâlnire la Ekaterinburg Consiliul de Supraveghere OJSC Development Corporation, la care, în prezența plenipotențiarului Igor Hholmanskikh(consiliul de supraveghere include și adjunctul său Boris Kirillov) s-au discutat candidații pentru post și. O. seful Corporatiei.
Reprezentantul plenipotențiar nu a numit numele potențialului șef: „Am fost forțat să plec la Nijni Tagil și, prin urmare, nu sunt încă la curent cu deciziile luate”. Potrivit FederalPress, ședința consiliului de supraveghere la care va avea loc numirea va avea loc miercuri, 26 octombrie.
Vineri, plenipotențiarul a fost prezent la o ședință a consiliului de supraveghere, unde s-au discutat candidații pentru post. O. seful Corporatiei
Să vă reamintim că miercuri, 19 octombrie, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai FSB, cu sprijinul Gărzii Naționale, au confiscat documente de la biroul Corporației de Dezvoltare OJSC din Bolshoy Savvinsky Lane și au percheziționat 30 de adrese din Moscova și regiunea Moscovei, inclusiv în apartamentele și casele de țară ale suspecților. Aceștia vor fi acuzați de furtul a 1 miliard de ruble prin Banca Narodny Kredit (articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse, deturnare sau delapidare).
Experții admit că în spatele căutărilor există un conflict de forțe influente: Serghei Maslov este considerat membru al echipei Ghenadi Timcenko, contactele lor au fost urmărite din 2011, iar în cadrul corporației de dezvoltare, compania Novatek, co-deținută de Gennady Timchenko, a acționat ca partener în proiectul Northern Latitudinal Railway. În același timp, interesul pentru bugetele impresionante operate de Corporația de Dezvoltare poate fi manifestat de structurile controlate de Serghei Chemezov, spun expertii.
„Detenția lui Maslov este atât o luptă împotriva corupției, cât și un conflict de interese ale corporațiilor”, consideră Nikita Isaev, Director al Institutului de Economie Contemporană. „Vedem o lovitură din partea autorităților împotriva cvasistructurilor care exercită control asupra fondurilor bugetare care nu sunt controlate de stat. Dar în acest caz, de exemplu, a existat un conflict de interese între Corporația de Dezvoltare și Căile Ferate Ruse, în care această corporație a încercat să intre. Într-adevăr, apar numele lui Chemezov și Timchenko, ale căror interese s-au ciocnit evident, iar domnul Maslov și adjunctul său s-au găsit la mijloc și figura șefului Transneft Tokarev, cu care este asociat și Maslov”.
Șef al holdingului Minchenko Consulting Evghenie Mincenko reflectă asupra consecințelor politice ale cazului: „Faptul că nu totul merge bine acolo este cunoscut de destul de mult timp”, a menționat Minchenko „Acum, întrebarea este consecințele politice. Nu știu cât de adânc fac forțele de securitate, pentru că pot apărea întrebări și pentru acei oficiali de rang înalt care au stat la originile acestei corporații.”
Grupurile și clanurile de influență profită de evenimentele din jurul corporației, dar este evident pentru toată lumea că vorbim despre o întărire sistemică a luptei statului împotriva corupției, notează director general Centrul de Informare Politică Alexey Mukhin. „Poate că cutare sau cutare arestare sau detenție va slăbi poziția unuia și va întări poziția celuilalt. Comitetul de investigație și FSB acționează conform planului lor. Poate undeva își coordonează [acțiunile] cu grupurile de presiune, dar, să fiu sincer, mă îndoiesc cu adevărat. Incidentele de acest gen, desigur, sunt folosite de grupurile de presiune pentru a-și consolida pozițiile și a slăbi pozițiile adversarilor, dar nimic mai mult.”
Alexey Vahrushev
Materialul a fost pregătit în comun de UralPolit.Ru și FederalPress
Oleg Rubnikovich
După cum a aflat Kommersant, într-o moșie de lux din satul de cabane Arkhangelskoye de lângă Moscova, care este decorată cu o sculptură de Salvador Dali, angajații Ministerului Afacerilor Interne și ai FSB l-au reținut pe directorul general al societății pe acțiuni creată în numele preşedintele lui Serghei Maslov. Împreună cu adjunctul său Vladimir Karamanov, este suspectat că a deturnat cel puțin 1 miliard de ruble. Potrivit anchetei, au plasat fondurile alocate de regiuni, care sunt acționari ai societății pe acțiuni, pentru implementarea marelui proiect de investiții „Ural Industrial - Ural Polar” într-o bancă cu probleme, pentru ca apoi să aibă cineva de vină pentru dispariția lor.
Operațiunea, care a implicat zeci de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai FSB, a fost efectuată miercurea trecută la aproape 30 de adrese din Moscova și regiunea Moscovei. La biroul Development Corporation JSC din Bolshoy Savvinsky Lane, ofițerii de contrainformații și angajații GUEBiPK nu i-au găsit pe niciunul dintre liderii de care erau interesați și, după ce au confiscat documentele, au mers să percheziționeze apartamentele și casele de țară ale suspecților.
Nu a fost dificil pentru reprezentanții agențiilor de aplicare a legii să intre în comunitatea de cabane Arhangelskoye, unde locuiește Serghei Maslov, în vârstă de 56 de ani. Văzând soldații forțelor speciale ale Gărzii Naționale ieșind din microbuz, securitatea a ridicat imediat bariera. Dar într-o moșie situată pe mai mult de 3 hectare cu o suprafață de aproape 3 mii de metri pătrați. S-a dovedit a fi mai greu de pătruns - în orice caz, nimeni nu se grăbea să răspundă la apeluri și la bătăi. Proprietarul moșiei a apărut abia după ce una dintre forțele speciale a spart cu un baros geamul de pe ușa de la intrare.
După ce i-au prezentat lui Serghei Maslov un mandat de percheziție, polițiștii și ofițerii de securitate au început să inspecteze incinta. Potrivit participanților la operațiune, reședința șefului Corporației de Dezvoltare SA a fost mai mult ca un muzeu: în parc proprietarul a plasat o copie originală a celebrei sculpturi „Rinocerul” de Salvador Dali, pereții casei au fost decorate cu picturi ale artiștilor ruși, inclusiv Ivan Shishkin, și o colecție a fost plasată într-o cameră separată de ceasuri de branduri celebre, costul unora dintre ele - de exemplu, încrustate cu diamante Piaget - a depășit 100 de mii de dolari Ascunse în spatele rafturilor de pantofi erau mai multe seifuri care conțineau aproximativ 100 de mii de dolari. În garajul lui Maslov se aflau un Bentley și un Maybach, precum și două Mercedes rare. În plus, Serghei Maslov, care are cetățenie rusă și elvețiană, potrivit serviciilor de informații, are mai multe apartamente la Moscova, imobiliare în străinătate, iar la unul dintre șantierele navale din străinătate construia un iaht de 70 de metri în valoare de peste 50 de milioane de euro.
În paralel, un eveniment similar a avut loc într-un sat de cabane din zona Petrovo-Dalniy de pe autostrada Novorizhskoye, unde locuiește primul adjunct al lui Maslov, Vladimir Karamanov, în vârstă de 57 de ani. La fel ca seful, Karamanov (care are si cetatenie austriaca si imobiliare in aceasta tara) nu a deschis imediat usa. Cu toate acestea, când a văzut un soldat SOBR mergând spre casă cu un baros, a ales să nu reziste. În conacul directorului general adjunct al Development Corporation SA, oamenii legii au găsit și o sumă mare de bani și o mulțime de bijuterii.
Totodată, deținuților nu a fost confiscat nimic, cu excepția documentelor și a suporturilor electronice de stocare. Totuși, potrivit Kommersant, în viitorul apropiat ancheta intenționează să se adreseze instanței de judecată cu cereri de sechestrare a bunurilor inculpaților din dosar pentru achitarea pretinsului prejudiciu. În special, moșia aceluiași Maslov, potrivit unor surse, este estimată la peste 100 de milioane de dolari.
Deținuții Serghei Maslov și Vladimir Karamanov, precum și președintele consiliului de administrație al RITC Bank Dmitri Khasanov și membrul său Elmira Miloserdova (au furnizat servicii financiare și juridice conducerii Corporației de Dezvoltare) au fost transferați la Rostov-on- Don. La cererea anchetatorilor, Judecătoria Leninsky i-a arestat pe toți patru până la 30 noiembrie, în cadrul unui dosar penal inițiat la sfârșitul lunii septembrie de către Direcția Principală locală a Ministerului Afacerilor Interne privind „deturnarea de fonduri” (articolul 160). din Codul penal al Federației Ruse) de la clienții băncii Narodny Kredit.
După cum au stabilit oficialii de aplicare a legii, în octombrie 2014, cu puțin timp înainte de revocarea licenței de credit popular, Maslov și Karamanov au investit peste 1 miliard de ruble în ea, primite de la acționarii Corporației de Dezvoltare - regiuni din Districtul Federal Ural pentru dezvoltarea infrastructuri de transport, energie și sociale în cadrul proiectului „Urali industriali - Urali polari”. Banii, cu asistența managerilor băncilor, potrivit anchetatorilor, au fost transferați către companii offshore din Cipru și investiți în proiecte personale ale managerilor SA.
Acum, el se află și în arest la Rostov-pe-Don, sub acuzația de deturnare a peste 10 miliarde de ruble de la această bancă. există un fost ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietarul „Creditului popular” Stanislav Svetlitsky, care este prieten cu Serghei Maslov, vicepreședintele acestei instituții de credit Irina Pereverzeva, șeful serviciului de securitate al băncii Nikolai Molotilkin și contabilul Maya Nyushkova. Potrivit Agenției de Asigurare a Depozitelor, de la 1 iulie, datoria băncii față de creditori se ridica la peste 20 de miliarde de ruble.
Între timp, după cum consideră ancheta, conducerea Development Corporation SA ar putea plasa fonduri pentru furtul ulterioar al acestora în alte bănci cu probleme. În orice caz, după cum spune sursa lui Kommersant din organele de drept, valoarea prejudiciului perceput inculpaților în dosar ar putea crește de cel puțin zece ori.
Corporația însăși s-a abținut să comenteze, invocând o lipsă de management.
SA „Corporația de dezvoltare”
Înființată la 30 august 2006 ca OJSC „Ural Industrial Corporation - Ural Polar”, din 2012 își poartă numele actual. Direcție prioritară activităţi - implementare proiecte de investitii, asigurarea competitivităţii sporite a economiei regionale, diversificarea acesteia, stimularea activităţii investiţionale. Dezvoltarea transportului, energiei, infrastructurii sociale, dezvoltarea cuprinzătoare a potențialului de resurse al Districtului Federal Ural.Principalele proiecte ale corporației sunt Calea Ferată Latitudinală de Nord (707 km), un pod peste râul Nadym cu părți de drum și cale ferată, termocentrala Polyarnaya din districtul autonom Yamal-Nenets cu o capacitate de 268 MW, Cuarțul polar. proiect (crearea producției de concentrate de cuarț de înaltă puritate), o fabrică de materiale de construcție în Nyagan și altele. Corporația are 17 filiale, inclusiv OJSC Yamal Railway Company, LLC Seversetrazvitie, CJSC Production Center KVANT-2, LLC Efficient Thermal Power Engineering.
Principalii acționari sunt departamentul de proprietate al Okrugului autonom Khanty-Mansi (35,31%), departamentul de proprietate al Okrugului autonom Yamalo-Nenets (34,9%) și departamentul de proprietate al regiunii Tyumen (28,7%). Capitalul autorizat- 29,48 miliarde de ruble. Veniturile corporației în 2015 s-au ridicat la 253,2 milioane de ruble, profitul net - 40,96 milioane de ruble.
Pentru ce este faimos Serghei Maslov?
Serghei Vladimirovici Maslov s-a născut la 15 august 1960 la Grozny (Republica Socialistă Sovietică Autonomă Ceceno-Inguș). În 1982 a absolvit Colegiul Petrol Surgut, în 1992 Institutul de Petrol și Chimie din Azerbaidjan cu o diplomă în foraj de petrol și gaz. puţuri de gaze", în 2004 - Academia de Stat de Drept din Moscova.A lucrat ca maistru de control al calității la trustul Surgutneftegaz, maistru de șantier la trustul Kogalymneftegazstroy și maistru la un șantier specializat la trustul Surgutneftedorstroyremont. De la înființarea NK LUKOIL la începutul anilor 1990, a ocupat funcții de conducere în filialele companiei: din 1992 - Director General al LUKOIL Trading, din 1996 până în 2000 - Prim Vicepreședinte al LUKOIL International, până în 2001 - Președinte al companiei. Din februarie 2001 - Președinte al companiei de conducte Transnefteproduct. În aprilie 2008, a devenit președinte al CJSC St. Petersburg International Commodity and Raw Material Exchange. În septembrie același an, a demisionat din funcția de președinte al Transnefteproduct, rămânând șeful bursei. Din mai 2013 - Director General al Development Corporation JSC.
Distins cu Ordinul Prieteniei. El are titlul de „Petrol de onoare”. Căsătorit, tată a șase copii.